EL SISTEMA DE NÉSTOR KIRCHNER CONSISTÍA EN DIVERSIFICAR SUS INVERSIONES EN DISTINTAS CIUDADES Y PAÍSES DEL MUNDO
ASÍ, SU SUPUESTO TESTAFERRO BÁEZ, TENÍA CIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS EN DISTINTAS CIUDADES DEL MUNDO
EL SISTEMA ES BUENO PARA EL CASO DE QUE ALGÚN BANCO Ó PAÍS TENGA PROBLEMAS DE LIQUIDEZ, YA QUE REDUCE EL RIESGO
PERO ASÍ, SE DEJA RASTROS POR TODAS PARTES, PUES CON QUE UN BANCO DE CADA CIEN INFORME AL JUZGADO, SE CAEN TODAS LAS FICHAS DE DOMINÓ
23/12/2013
Justicia Suiza investiga más de 100 Cuentas Bancarias del Argentino Báez
CRISTINA KIRCHNER, SU HIJO MÁXIMO Y LÁZARO BÁEZ : SE CREE QUE HABÍAN ENTERRADO PARTE DEL TESORO "SAQUEADO" A LOS ARGENTINOS, EN EL MAUSOLEO DE KIRCHNER
Por Ana De Salvo (anasalvo@eldiario.com.uy)
Más de 100 cuentas bancarias presuntamente vinculadas con la familia del empresario Kirchnerista Lázaro Báez están siendo investigadas por la justicia de Suiza por operaciones sospechosas de 'lavado de dinero'.
Hasta el momento no hubo un resultado contundente derivado de esta investigación, que comenzó a principios de 2013 a raíz de una denuncia hecha por los Legisladores opositores Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Manuel Garrido (UCR),
Pero una misiva enviada por el Ministerio Público de Suiza, que lleva adelante esta pesquisa al diario La Nación, afirma que la “investigación está progresando”.
También determinan que la Justicia de ese país Europeo está en una etapa de ”análisis de los flujos financieros actuales” de la familia Báez por una investigación penal por presunto lavado de dinero.
A su vez, en el escrito remitido por Jeannette Balmer, vocera del Ministerio Público Suizo, detalla que se abrió una investigación penal en relación con el delito de blanqueo de capitales descripto en el Código Penal Helvético.
La representante de Suiza añadió que “una apelación sobre la incautación de los bienes pertenecientes a las empresas de la familia [Báez] está pendiente ante el Tribunal Penal Federal” en ese país.
Báez ya tiene un antecedente en su favor en materia de incautación de bienes y cuentas :
En 2009 Báez logró recuperar 10,4 millones de dólares que la Justicia del principado de Liechtenstein mantenía congelados desde 2006 por sospechas de 'lavado de dinero'.
En ese entonces, los fondos se encontraban a nombre de Austral Construcciones, una de las empresas de Báez beneficiadas con la obra pública de Santa Cruz, y la Justicia de Liechtenstein determinó que “no existe indicio alguno de que esos 10 millones de dólares tengan un origen delictivo”.
Sin embargo, la Justicia de Liechtenstein no tiene las mismas reglas y códigos que la de Suiza. Pero este dato resultaría ser un precedente alentador para Báez.
Por otra parte, el Ministerio Público de Suiza detalló que hasta ahora no envió comisiones rogatorias internacionales a las autoridades Argentinas para ampliar detalles de los dueños de las cuentas o de las conexiones locales de éstas con las cuentas radicadas en Suiza.
Todos estos pedidos a futuro se canalizarán por medio de la Cancillería Argentina (NH: La Cancillería Argentina "secuestra" los expedientes por años para hacerlos prescribir).
Hasta ahora allí negaron que exista algún pedido o trámite en curso por parte de la Justicia Suiza.
Por otra parte, se supo que entre las 100 cuentas que estarían siendo investigadas en Suiza habría una a nombre de la empresa Panameña Teegan en el Banco Lombard Odier.
El apoderado de Teegan sería Martín Báez, hijo del empresario Kirchnerista que habría realizado aportes por más de 14 millones de pesos a los hoteles de la Patagonia del matrimonio Kirchner.
También estarían bajo investigación judicial las cuentas a nombre de Helvetic Service Group, una empresa Suiza que estaría vinculada a la financiera SGI del edificio de Madero Center.
Las denuncias de los Diputados Ocaña y Garrido determinaron que desde ese lugar tanto el financista Federico Elaskar como el polémico contador Leonardo Fariña habrían enviado fondos a países considerados 'paraísos fiscales'.
Helvetic Services Group habría desembarcado en la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, y tendría participación accionaria en otras 16 sociedades alrededor del mundo con activos declarados por US$ 60 millones.
Tanto Helvetic Service como el Banco Lombard Odier rechazaron una vinculación con operaciones sospechosas de lavado.
(Fuente : eldiario.com.uy)
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