ARGENTINA - ¿ VENGANZA K ? - LA "GESTAPO K" ALLANÓ EL BANCO CHINO HSBC - AFIP ALLANÓ EL BANCO HSBC POR "LAVADO DE DINERO" - ESTO COINCIDE CON LA DECLARACIÓN DE LA CALIFICADORA ESTATAL CHINA, QUE CONSIDERÓ QUE "ARGENTINA ESTÁ EN DEFAULT" - CHINA FRENÓ LOS CRÉDITOS A LA ARGENTINA HASTA QUE FINALICE EL DEFAULT

LOS ATAQUES DE LA AFIP SUELEN SER CONTRA LAS PERSONAS O EMPRESAS A LAS CUALES EL GOBIERNO K CONSIDERA "ENEMIGOS"


SE ESPERAN ATAQUES IMPOSITIVOS CONTRA LOS PEQUEÑOS AUTOSERVICIOS ALIMENTICIOS CHINOS



13/08/2014

FOTO : AGENCIA NA



¿ Venganza contra China ?


Argentina

La AFIP allanó el Banco HSBC por presuntos delitos económicos 



Los operativos en tres sedes de la entidad, incluida la Casa Central, se realizaron en el marco de una investigación por supuesta evasión impositiva y lavado de dinero por más de arg $ 600 millones



La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó este Miércoles tres dependencias del Banco HSBC, incluyendo la sede central, en una investigación por evasión impositiva y lavado de  dinero, a raíz de una denuncia iniciada hace más de un año y medio por un monto superior a los 600 millones de pesos.


 Según se informó, la denuncia penal presentada por el organismo recaudador fue por una evasión impositiva de 224 millones de pesos y lavado de dinero por 392 millones, luego de investigaciones iniciadas en el año 2009.


Los allanamientos simultáneos se realizaron en la sede central del Banco, en Florida 501 de la Ciudad de Buenos Aires, y en las sucursales de Avellaneda y Caseros, por orden de la Jueza en lo Penal Tributario N° 3 María Verónica Straccia.


Las supuestas maniobras de evasión impositiva eran realizadas a través del uso de facturas apócrifas y 'empresas fantasmas' que depositaban dinero en la entidad financiera en cuentas falsas.


La operación consistía en hacer depósitos de supuestas "cobranzas", producto de operaciones inexistentes, en cuentas asociadas a un CUIT genérico, que están exentas del pago del impuesto al Cheque y esos movimientos eran ocultados a la AFIP.


Tras el allanamiento, el Banco emitió un escueto "comunicado de prensa" en el cual señaló que la entidad "ha aportado al juzgado la documentación relativa a los clientes que le fuera requerida".


"El Grupo HSBC colabora y colaborará con la Justicia y los reguladores en su labor de hacer cumplir las legislaciones vigentes en cada jurisdicción en que opera", se limitó a indicar.


Buenos Aires, NA.


(Fuente : Agencia Noticias Argentinas)