URUGUAY - INVESTIGAN EN URUGUAY A LA "MAFIA KIRCHNERISTA" - PARTE DEL DINERO DE LOS SOBORNOS K HABRÍA PASADO POR URUGUAY

07/05/2013


La Justicia Uruguaya procurará determinar el papel cumplido por sociedades anónimas armadas por el Kirchnerismo para "lavar el dinero" resultante del cobro de sobornos




Fiscal anti-mafia abrió indagatoria sobre ruta del dinero K en Uruguay



El Fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez se pronunció por dar curso a la investigación de la ruta del dinero Kirchnerista en Uruguay, que la semana pasada denunciaron en Montevideo dos Diputados Argentinos




La Justicia Uruguaya investigará las presuntas maniobras de 'lavado de dinero' a través de una organización integrada por empresarios Argentinos allegados al extinto ex Presidente Argentino Néstor Kirchner.


La cabeza de ese grupo sería Lázaro Báez, un poderoso empresario de la provincia de Santa Cruz que fue socio de Kirchner, según la información que ha divulgado en las últimas semanas el periodista Argentino Jorge Lanata en el programa Periodismo Para Todos.

La maniobra, de acuerdo con los datos y testimonios que dio a conocer el periodista Argentino, implicaba enviar a Uruguay millones de euros obtenidos por 'comisiones' por concesión de obra pública para blanquearlos a través de sociedades creadas en Panamá y girarlos al exterior.

Hay registro de una transferencia electrónica hacia una cuenta en Suiza.

Se habrían utilizado unas 50 sociedades anónimas entrelazadas que comparten directores y que además declaran domicilios en Buenos Aires, Montevideo y Panamá.

Parte del dinero habría ingresado ilegalmente a Uruguay a través de vuelos privados realizados por una avioneta propiedad de una de las empresas de Báez.

Según informó semanas atrás el diario argentino Clarín, la aeronave realizó entre 2011 y 2012 seis vuelos hacia Uruguay.

El pasado 26 de Abril, los Diputados Argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentaron una denuncia en Montevideo ante la Jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el Fiscal Juan Gómez, pidiendo que se investiguen los hechos que implican a Uruguay.

Los Legisladores Argentinos plantearon que los fondos supuestamente desviados a Uruguay son producto de corrupción y sobreprecios en la realización de obras públicas en Argentina, principalmente en la provincia de Santa Cruz, de donde era oriundo Kirchner y de la cual fue Gobernador.

Tras analizar la denuncia y la información aportada por Ocaña y Garrido, el Fiscal Gómez se pronunció ayer por dar curso a la investigación y ya solicitó a la Jueza de los Santos las primeras medidas probatorias, informaron a El País fuentes del caso.

De no encontrar mérito para abrir la indagatoria, el Fiscal Gómez tenía la potestad procesal de rechazar de plano la denuncia de los Legisladores Argentinos.

La denuncia de Ocaña y Garrido también alude a actuaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre negocios de Báez y un caso de defraudación tributaria del empresario en 2005.

En Argentina el caso también fue denunciado por los Diputados Ocaña y Garrido.

El Fiscal Guillermo Marijuán imputó a Báez, uno de sus hijos, al contador de una de sus empresas, Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi, marido de la vedette Iliana Calabró, que también aparece vinculado a las aparentes maniobras de 'lavado de dinero'

En la misma causa ya están imputados los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña, esposo de la conocida modelo Karina Jelinek.

El Domingo pasado, en el programa de Lanata, Miriam Quiroga, ex Secretaria de Kirchner, dijo que vio pasar por su oficina "bolsos con dinero" y aseguró que la actual presidenta, Cristina Fernández, "estaba al tanto de todo".


Avionetas


Una avioneta del empresario Kirchnerista Báez -señalado en el programa de Lanata de ser parte de una red que sacó millones de euros ilegalmente desde Argentina- tuvo seis vuelos que pasaron por Uruguay entre 2011 y 2012, algunos de ellos nocturnos.

El diario Argentino Clarín informó que el primer vuelo fue a Punta del Este el 23 de Enero de 2011 y que días antes hizo viajes a Río Gallegos y Neuquén.

Esa medianoche regresó con tres pasajeros al aeropuerto de San Fernando y seis días después realizó la misma operatoria pero aterrizó en Carrasco (Montevideo). 

El 21 de Marzo volvió de Punta del Este y viajó a Paraná.

El 8 de Abril hizo el viaje Punta del Este-San Fernando pero sin ningún pasajero.

El cuarto vuelo está registrado el 28 de Febrero con salida de Punta del Este y destino a Río Gallegos.

El 5 de Abril repitió el viaje, nuevamente sin ningún pasajero.

Y el 11 de Mayo salió de Montevideo y regresó a San Fernando.


Estancia


La compra del campo El Entrevero en Maldonado, también se maneja como sospechosa de lavado de activos y vinculada a estas aparentes maniobras.

Según dijo Fariña en el programa de Lanata, el predio era de 24 hectáreas y fue comprado por US$ 14 millones, lo que hacía suponer el pago de un sobreprecio.

Sin embargo, el agente inmobiliario Alejandro Perazzo, que realizó la transacción, se presentó voluntariamente ante la Justicia y aportó la documentación del negocio.

Su abogado Jorge Barrera dijo que el predio tiene 150 hectáreas y no 24. Barrera destacó que la venta se hizo mediante una operación bancaria, por lo que se cumplieron todos los controles anti-lavado que prevé la legislación para este tipo de transacciones.

También afirmó que el monto de la transacción guarda relación con los valores de mercado.

El diario El Observador informó que el campo fue propiedad en forma transitoria de Maximiliano Acosta, socio de Fariña.


Protagonistas de la "Mafia Kirchnerista" :


Lázaro Báez

EMPRESARIO KIRCHNERISTA



Nacido en Chile, se instaló en la provincia de Santa Cruz en la década del 60.

Allí entabló una relación de amistad y comercial con Néstor Kirchner.

El empresario, dedicado principalmente al rubro de la construcción, obtuvo en los últimos años más del 82 % de las obras públicas en Santa Cruz.


Leonardo Fariña

FINANCISTA


Es esposo de la modelo Karina Jelinek, y ganó notoriedad pública en 2011, tras su ostentoso casamiento.

En una cámara oculta que le realizaron a mediados de Abril en el programa de Lanata, admitió que actuó como testaferro de Báez.

Luego, en varias apariciones públicas, se desdijo de esas afirmaciones.


Cristina Fernández (de Kirchner)

PRESIDENTA ARGENTINA


La presidenta argentina no se ha pronunciado sobre las graves acusaciones que vinculan a su fallecido esposo con una red de lavado de activos.

El Domingo, en el programa de Lanata, una ex Secretaria de Kirchner dijo que vio bolsos con dinero y que Cristina estaba al tanto.



Federico Elaskar

FINANCISTA


Entrevistado en el programa Periodismo Para todos, reconoció su participación en las maniobras financieras.

Luego, como Fariña, negó sus dichos.

Por orden del Juez Federal Argentino Sebastián Casanello, las instalaciones de su financiera, SGI, fueron allanadas en busca de documentos y elementos de prueba para la causa.


(Fuente : elpais.com.uy)