Argentina - ¿ Banco Nación se dedica al Lavado de Dinero de las ganancias del Mercado Negro del Dólar ? - ¿ El "cepo" del dólar es necesario para estas operaciones ?

El "Lavado de Dinero" parece ser la principal actividad del Kirchnerismo



Como muestras están :



*El famoso hotel de la familia Kirchner,  que le alquila todas sus habitaciones a su presunto testaferro Lázaro Báez


*Las "empresas" sin actividad de Báez en EEUU


*Y ahora operaciones de "lavado de dinero" de las extraordinarias ganancias del 'mercado negro' del dólar ... en el Banco Nación


Ahora se aclara por que el Kirchnerismo instauró el "Cepo Cambiario", y quienes ganan con subas y bajas irracionales en el mercado negro del dólar


También está más claro el motivo de la ley del Gobierno que otorgó al Banco Nación el pago de la Deuda Externa Argentina, y que ningún bonista haya querido cobrar en el Banco estatal




10/11/2014



Argentina y Estados Unidos


El Banco Nación en Nueva York, envuelto en una causa de Lavado de Dinero




La sucursal del Banco estatal de Argentina,  ubicada en Park Avenue procesó más de 20.000 cheques de un cliente sospechoso en un esquema de corrupción, según The Wall Street Journal


La empresa investigada es una Casa de Cambio Argentina



El Banco Nación quedó envuelto en un caso de 'lavado de dinero' en la ciudad Estadounidense de Nueva York, informó hoy el diario The Wall Street Journal.


El presunto esquema de corrupción investigado tiene como centro a una Casa de Cambio Argentina, La Moneta, que operaba en Nueva York a través del Banco estatal.


Según el artículo firmado por Ryan Tracy, la sucursal de Park Avenue del Banco de la Nación Argentina procesó más de 20.000 cheques entre 2005 y 2012 para ese cliente que, según una demanda presentada en el año pasado en la Corte Distrital de Estados Unidos por la Fiscalía de Montana, manejaba fondos ilícitos.



La Trama



La conexión entre el Banco Nación y el presunto esquema de "lavado de dinero" surgió cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS, la AFIP de Estados Unidos) y la Fiscalía de Montana se movieron para apoderarse de unos 45.000 dólares de una cuenta en el Banco a nombre de La Moneta Cambio S.A., una casa de cambio con sede en la Argentina.


La Fiscal Federal Auxiliar Victoria Francis presentó una demanda civil en Mayo de 2013 para congelar la cuenta.


Según la denuncia, el presunto esquema de 'lavado' era operado por Germán Coppola, un ciudadano Argentino que, según los Fiscales, trabajaba con La Moneta para mover alrededor de 60 millones de dólares a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellas, una registrada en Montana, entre 2009 y 2011.


Según los documentos judiciales, Coppola negó haber actuado mal en el caso y está negociando un posible acuerdo con el Gobierno de EEUU.


Los abogados que representan a Coppola y a Francisco Pagano, propietario mayoritario de La Moneta, fueron consultados por The Wall Street Journal, pero prefirieron no hacer declaraciones, según el diario.


Coppola no tenía una cuenta en el Banco Nación, pero la actividad en las cuentas de La Moneta en ese Banco "parece ser similar a la actividad experimentado en las cuentas de Coppola y parece ser consistente con el mercado del cambio de moneda en el mercado negro", afirman los Fiscales en los documentos, también firmados por un investigador del IRS.


Los documentos judiciales revelan la existencia de una amplia red de empresas y cuentas.


Según describe The Wall Street Journal, compañías presuntamente creadas por Coppola abrían cuentas bancarias y hacían depósitos, por lo general en forma de cheques firmados para la compañía desde terceras empresas.


El origen de los fondos no está claro en los documentos presentados.


Algunos de los cheques parecían ser de cuentas controladas por Coppola o de otros participantes en el presunto esquema, mientras que otros tenían un pequeño sello con forma de rana, una marca asociada con cheques del mercado negro, según los documentos.


Siempre según los documentos judiciales, las empresas de Coppola presuntamente movían los fondos fuera de Estados Unidos a través de transferencias a otras empresas, incluyendo a por lo menos dos conectados con el propietario de La Moneta.


Los fiscales dijeron que las cuentas de Coppola con al menos otros dos Bancos fueron cerradas en el año 2010.


La cuenta de La Moneta en el Banco Nación estuvo abierta desde 2005 hasta 2012, tiempo durante el cual la empresa depositó más de 20.000 cheques y transfirieron aproximadamente 24 millones de dólares a empresas o individuos en América del Sur, Europa y China.


La sucursal del Banco estatal de Argentina en Nueva York, tenía un total de 364 millones de dólares en activos totales a fines de 2012, según una presentación ante los reguladores, es decir, la cuenta de La Moneta habría constituido una pieza importante de su negocio.



Dudas sobre la Fed



Según el diario económico, "la denuncia, de la que no se ha informado ampliamente, llega en medio de preocupaciones sobre la supervisión de la Fed, incluyendo su capacidad para acabar con la actividad financiera ilícita".


La actividad citada en la denuncia de Mayo de 2013 tuvo lugar, en parte, en momentos en que el Banco Nación estaba bajo las órdenes de los reguladores de Estados Unidos de controlar las transacciones sospechosas, en medio de una campaña contra el 'lavado de dinero' en el sistema financiero.


En 2007, la Reserva Federal y el regulador bancario del estado de Nueva York cerraron un acuerdo anti-lavado para asegurarse un control eficaz contra el blanqueo de dinero en la sucursal de Nueva York del Banco Nación.


En 2010, los reguladores Estadounidenses terminaron su acuerdo por escrito con el Banco, una medida que indicó que las preocupaciones de los reguladores se habían sido disipadas.


Las transacciones citadas en la denuncia ocurrieron durante el período de mayor escrutinio de la Fed y continuaron por cerca de dos años, de acuerdo con el documento judicial.


El presunto esquema de lavado de dinero ahora es objeto de una investigación penal, de acuerdo con otros documentos.


(Fuente : http://www.lanacion.com.ar/1742708-investigan-a-la-sucursal-del-banco-nacion-en-nueva-york-por-una-causa-de-lavado-de-dinero)