7 de junio de 2013

URUGUAY Y ARGENTINA - CORRUPCIÓN KIRCHNERISTA - INVESTIGACIÓN JUDICIAL - SURGEN NEXOS ENTRE LA BANDA DE LÁZARO BÁEZ Y EL EMPRESARIO MOLINARI QUE FABRICA ''CASAS PARA POBRES'' EN URUGUAY Y ESTÁ RELACIONADO CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS





07/06/2013


 ARGENTINA Y URUGUAY - LAVADO DE DINERO K


Surge nexo entre Lázaro Baez y Molinari en ruta del dinero K en Uruguay


Molinari estuvo interesado en los aviones de la quebrada empresa Uruguaya Pluna


La Justicia Argentina encontró indicios de que ambos eran socios en la compra de El Entrevero en José Ignacio



La Justicia Argentina indaga el vínculo entre el empresario Kirchnerista Lázaro Baez, indagado como presunto líder de la red de ''lavado de dinero'' asociada al ex Presidente Néstor Kirchner, y Carlos Molinari, el hombre que se interesó en los aviones de Pluna y que ya opera en Uruguay.


Según supo El Observador en la investigación surgieron indicios sobre que Báez y Molinari estaban asociados.


De la indagatoria que la Justicia sigue en Argentina surgió que el empresario iba a ser inversor en un proyecto que se iba a desarrollar en el campo El Entrevero de José Ignacio comprado en US$ 14 millones.


El inmueble está a nombre de Jumey, una Sociedad Anónima presidida por Daniel Pérez Gadin, contador de Baez.


Así lo declaró el Miércoles ante el Fiscal Federal Guillermo Marijuán, Maximiliano Acosta, quien fue el primer titular de Traline, la sociedad que firmó el boleto de reserva para comprar El Entrevero.


Según informó ayer La Nación y en base a fuentes de El Observador en Argentina, Acosta admitió haber participado en el negocio y dijo que él le propuso a Leonardo Fariña, el ''valijero'' de la organización, armar un emprendimiento que consistiría en un hotel boutique de lujo con campo de golf en esas 150 hectáreas con vista al mar.


Acosta admitió que decidió participar porque cuando supo que Molinari sería el o uno de los inversores del proyecto “confió”.


Según su relato, Acosta consideró que era “la oportunidad” de hacer un buen negocio ya que el quería ser “comisionista” y traer gente con dinero que quisiera invertir.


Agregó que Molinari se entusiasmó con el proyecto que le propuso.


Declaró que “Matías Molinari y su padre Carlos Molinari andaban con Fariña pemanentemente y se presentaron como que iba a estar a cargo del desarrollo”.


Según Acosta la relación entre Fariña y Molinari era casi de padre-hijo y no la de empleado, y el trato hacia Fariña era distinto al del resto de los empleados.


Relató que en un momento, “Fariña, quien se encontraba en compañía de Carlos Molinari lo llamó al celular y le pidió que firmara un contradocumento para poder negociar el campo El Entrevero”.


Cómo se gestó la compra


La versión que dio Acosta en el Juzgado Argentino fue que en Diciembre de 2010, un amigo suyo, Maximiliano Goff, le presentó a Fariña y le pidió que presentara gente en Uruguay ya que Fariña quería hacer negocios en el país (NH: Para lavar el dinero de la corrupción K)


Goff figura en Linkedin como Socio-Gerente en Windsor Advisory Group, una sociedad que brinda servicios de asesoramiento y consultoría a personas y empresas en negocios.


A su vez Acosta relató que el 5 de Enero de 2011 se encontró con Fariña en Punta del Este y lo lleva a conocer gente.


En una de esas reuniones se reunió con Walter Kobylanski, quien le manifiestó que tenía un campo valuado en US$ 14,5 millones.


Según esta versión, Goff dio el primer paso para la compra: adquirir la sociedad Traline, que presidió el propio Acosta.


El primer acto de la sociedad fue la firma del boleto de reserva del campo, por el que pagaron US$ 1,4 millones (un 10 % del total).


Acosta afirmó que no se entregó dinero en efectivo en ese momento y que Kobilasnky estableció cómo y cuándo hacer las transferencias y se lo indicó al escribano interviniente en la compra, Adolfo Pittaluga y a Goff.


El Observador informó que la forma de pago fue modificada dos veces sin que constara en la escritura de qué modo se concretaría el pago. 


Según Acosta, el emprendimiento fracasó (“todo quedó en nada”) en Julio de 2011 y desde ahí no tuvo más diálogo con Fariña.


Y reclama lo que le prometieron: la comisión del 3 % de los US$ 14 millones y US$ 20.000 por mes.


Entonces, decidió viajar a Montevideo y se presentó en la escribania para renunciar como Presidente de Traline pero el escribano le dijo que ya habían venido  Pérez Gadin y Jorge Chueco (abogado de Pérez Gadin en Argentina) y lo habian destituido.


 Acosta habló luego con Pérez Gadin y este le dijo que Fariña “lo había estafado, que eran unos faloperos y que lo tenia el futuro comprado”. “Si seguís jodiendo te vas a comprar el futuro también”, le dijo a Acosta.


Este (Acosta) preguntó: “¿Me estas amenazando?”. “Tomalo como quieras”, le respondió Pérez Gadin, según declaró Acosta ante la Justicia y pidió protección para el y su familia.


Citaciones


En Uruguay la Justicia indaga la compra del campo El Entrevero en la ruta del dinero K, y según supo El Observador, la próxima semana serán citados a declarar el escribano Adolfo Pittaluga y el operador inmobiliario Alejandro Perazzo, participantes de la compraventa.


En el caso de Pittaluga, la Justicia también lo indagará por la compra del padrón 706 de José Ignacio, adquirido por Jumey SA (la firma de Pérez Gadin que compró El Entrevero) a Traline, presidida después de Maximilano Acosta por Óscar Guthux (el ex Gerente del Hotel Alto Calafate).


La compra-venta presenta una presunta irregularidad ya que está fechado en Montevideo el 30 de Agosto de 2011 y firmado por Guthux.


Sin embargo, en los archivos de la Dirección de Migraciones consta que Guthux salió de Uruguay hacia Argentina el 1º de Agosto y no volvió a entrar en 2011; o sea, Guthux no estaba en Uruguay cuando se firmó la escritura de la que dio fe Pittaluga.

(NH : Pudo habr ingresado ilegalmente a Uruguay) 


A su vez, la documentación de Migraciones muestra que un día después de concretado ese negocio, el 31 de Agosto, Pittaluga viajó a Buenos Aires y regresó al día siguiente, 1º de Setiembre.


El Empresario Argentino Molinari ya tiene negocios en Uruguay



El empresario Argentino, Carlos Molinari, que el año pasado estuvo interesado en comprar los aviones de la ex Pluna, ya tiene negocios en Uruguay.


Preside en el país la firma MFM Global, dedicada a la construcción de viviendas sociales, y a la planificación y desarrollo de parques industriales.


La empresa acordó con la Intendencia de Canelones hacerse cargo de la construcción de la infraestrucutra del Parque Industrial de Pando.


La firma MFM Global será además una de las primeras en instalarse en el predio, para montar una fábrica de ensamblado de viviendas, bajo un sistema de construcción no tradicional, dijeron a El Observador allegados a Molinari.


El empresario participó a fines del año pasado en el lanzamiento del emprendimiento, que se ubica en la zona delimitada por las rutas 8 y 101, según consta en la página web de la Intendencia de Canelones.


“Estamos frente a uno de los proyectos más importantes de Uruguay para el año actual, ya que a través de este emprendimiento se van a generar nuevas fuentes de empleos (...)”, declaró Molinari al diario Argentino La Nación en una nota publicada en Enero.


Ese artículo informaba del interés de Molinari en el mercado inmobiliario Uruguayo y que estaba próximo a lanzar dos nuevos hoteles bajo la marca Langford en Punta del Este.


En Argentina, Molinari es Presidente de Real Estate Investments (REI), una administradora de proyectos inmobiliarios.


El empresario también opera en Estados Unidos, donde está asociado con Freddy Balsera, quien dirigió la campaña hispana de Barack Obama.

(Fuente : elobservador.com)

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