URUGUAY - PIDEN 'CONGELAR' EN URUGUAY EL DINERO PROVENIENTE DE LA CORRUPCIÓN KIRCHNERISTA - EL JEFE MÁXIMO DE LAS OPERACIONES MAFIOSAS FUE - HASTA SU MUERTE - NÉSTOR KIRCHNER

27/04/2013


Indagatoria

Gobierno y Justicia Uruguaya comenzaron a rastrear la ruta del dinero Kirchnerista


La Justicia por un lado y el Gobierno Uruguayo por otro, comenzaron formalmente las indagatorias sobre la ruta del dinero K 


A la investigación judicial iniciada por la denuncia de dos Diputados Argentinos, se suman acciones del BCU y de Aduanas

P. MELENDREZ / E. DELGADO


La denuncia que realizó hace 15 días el periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos respecto a la existencia de una organización integrada por empresarios del entorno del fallecido ex Presidente Argentino Néstor Kirchner para enviar dinero a través de Uruguay hacia destinos como Panamá y Suiza, tiene, desde las últimas horas, una respuesta en Montevideo a través de tres investigaciones en curso.


La Jueza Adriana De Los Santos y el Fiscal Juan Gómez recibieron ayer la denuncia de los Diputados Argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido, quienes pidieron investigar varias sociedades anónimas con sede en Uruguay que estarían vinculadas a las presuntas maniobras y cuyas cuentas bancarias solicitaron congelar.



En tanto, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central comenzó a investigar la compra por parte de un empresario vinculado a Kirchner, de la chacra El Entrevero, en José Ignacio. El predio, de 24 hectáreas, fue vendido a US$ 14 millones cuando valdría US$ 4 millones.



La Dirección de Aduanas, por su parte, comenzó a interrogar a jerarcas y funcionarios de ese organismo en el aeropuerto de Carrasco como parte de la investigación que se inició luego de que Lanata informara que aterrizaron aviones en los cuales se ingresaron en forma ilegal a Uruguay importantes sumas de dinero.


DENUNCIA


A las 14.30 Hs de ayer, los Diputados Argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido llegaron al Juzgado de Crimen Organizado, ubicado en la calle Buenos Aires y Brecha.


Allí, ratificaron la denuncia en la que pidieron indagar el presunto lavado de activos de empresarios vinculados a Kirchner ante la Jueza Adriana de los Santos y el Fiscal Juan Gómez.


La denuncia pide que se investigue en Uruguay la actividad de la presunta red de lavado que involucrarían a varios empresarios y financistas Argentinos, en especial, a Lázaro Báez, amigo personal y socio de Kirchner.


Ocaña y Garrido presentaron la misma denuncia en Argentina hace pocos días.



"Hemos pedido algunas medidas que tienen que ver con el bloqueo de las cuentas de esas sociedades en el sistema financiero Uruguayo, y también que se investiguen los vuelos que ligan a una matrícula de avión con Buenos Aires y el aeropuerto de Montevideo y el de Punta del Este", dijo Ocaña.


"En los hechos de corrupción de Argentina siempre aparecían sociedades Uruguayas, y en este caso la mayoría no lo son, salvo dos, pero sí tienen sucursales en Uruguay", agregó la Diputada.


La Legisladora remarcó que las "denuncias son serias", pero se negó a opinar sobre los comentarios del Presidente José Mujica, quien quitó trascendencia al asunto.


Fuentes judiciales Uruguayas dijeron a El País que al ratificar la denuncia, Ocaña y Garrido señalaron que los fondos blanqueados son producto del pago de sobreprecios en la realización de obras públicas en Argentina.


Agregaron que ahora la Jueza De los Santos y el fiscal Gómez analizarán la denuncia para definir los pasos a seguir en la indagatoria, donde tendrá especial relevancia la cooperación judicial con Argentina.


Ocaña y Garrido (que fue Fiscal anti-corrupción en Argentina) se reunieron ayer con el titular de la Secretaría Anti-lavado de la Presidencia, Carlos Díaz, y con los Diputados Uruguayos  José Carlos Cardoso (Partido Nacional) y Horacio Yanes (Frente Amplio).


EL ENTREVERO 


La compra de una chacra de 24 Hás en José Ignacio en US$ 14 millones cuando su precio real no superaría los US$ 4 millones también es objeto de investigación.


El predio fue adquirido por el Contador Daniel Pérez Gadín, asesor de las empresas de Báez y administrador de un lujoso hotel en la provincia de Santa Cruz propiedad de la familia Kirchner.


La información sobre la venta de ese predio fue manejada el Jueves en el programa En La Mira,   que se emite por VTV, en base a datos que aportó la producción del programa de Lanata.


El polémico negocio había sido publicado a fines de 2011 por el diario argentino Tribuna.


El País intentó ayer ubicar al agente inmobiliario que realizó la venta, Alejandro Perazzo, pero éste no respondió las llamadas. Por ley, Perazzo debe reportar a la UIAF todas las operaciones superiores a US$ 15 mil y que puedan ser sospechosas de lavado de activos.



Según supo El País, la UIAF se encamina a pedir al agente inmobiliario los antecedentes y documentación sobre la transacción, de forma tal de analizar en profundidad el caso.


Consultada sobre la venta de El Entrevero, Ocaña dijo ayer: "Es una operación típica de lavado de dinero y que puede vincularse a los hechos que hoy hemos denunciado".


ADUANAS 


Asimismo, la Dirección Nacional Aduanas, ante la denuncia de Lanata sobre el ingreso de dinero ilegal a Uruguay a través de aviones privados, abrió una investigación.



Ya declaró el jefe aduanero de una de las zonas del aeropuerto de Carrasco y algunos funcionarios de menor rango, según dijeron fuentes del organismo a El País.


Agregaron que en los próximos días continuarán siendo interrogados otros funcionarios. Las preguntas refieren a si vieron el arribo de esos aviones y si se bajó dinero de ellos, frente a lo cual las respuestas fueron todas negativas.


Una avioneta del empresario Báez realizó seis vuelos que pasaron por Uruguay entre 2011 y 2012, algunos de los cuales fueron en horas de la noche.


Según informó el diario argentino Clarín, los viajes unieron varios puntos del vecino país con Carrasco y Punta del Este.

(Producción: Gonzalo Terra)


DENUNCIA DE GARRIDO Y OCAÑA


La denuncia de los Diputados Argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido detalla toda la información manejada en el programa del periodista Jorge Lanata, y que da cuenta del presunto accionar de una organización integrada por el fallecido ex Presidente Argentino Néstor Kirchner y su socio Lázaro Báez para sacar dinero de Argentina a través de Uruguay.


Según la investigación periodística de Lanata, para realizar la maniobra se habrían utilizado cerca de 50 sociedades anónimas. En total, se habrían lavado unos 55 millones de euros.


La denuncia de los Diputados Argentinos también alude a actuaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre negocios de Báez y defraudación tributaria del empresario en 2005.


CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN


Juan Gómez

FISCAL DE LA CAUSA



Tendrá a su cargo la instrucción de la causa junto con la Jueza Adriana de los Santos.

Los magistrados, ya con la denuncia de los Diputados Argentinos presentada, definirán la semana próxima los primeros pasos de la investigación. Deben probar que existe un delito precedente de lavado en la causa.


Enrique Canon

DIRECTOR DE ADUANAS



El jerarca es quien puede confirmar qué pasó con los vuelos de los empresarios allegados al kirchnerismo que llegaron al país entre 2011 y 2012 y que, presuntamente, habrían traído millones de euros en efectivo.


Se trata de vuelos privados regulares que están sujetos a control aduanero.



Carlos Díaz

SECRETARÍA ANTILAVADO


La Secretaría Antilavado de Activos de la Presidencia Uruguaya también jugará un papel clave en la investigación.


La dependencia, que es dirigida por Díaz, cuenta con expertos en la materia que podrán asesorar a la Justicia sobre la reglamentación y la legislación vigente en Uruguay sobre el blanqueo de capitales.


(Fuente : elpais.com.uy)