BRASIL - PETROLERA ESTATAL BRASILEÑA PETROBRAS SE DEDICA AL "LAVADO DE DINERO" - LA ESTATAL VENEZOLANA PDVSA TAMBIÉN - ¿ CON EL MISMO OBJETIVO FUE ESTATIZADA YPF ?

19/04/2014



Brasil  


Acusan a 46 personas por "lavado de dinero" de la empresa estatal Petrobras




BRASÍLIA, Brasil – La Policía de Brasil acusó a 46 personas, entre ellas un ex Director de la gigantesca petrolera Petrobras, de estar involucrados en una presunta operación de lavado de dinero y drogas por US$ 4.500 millones, según informaron las autoridades el 16 de Abril.


Las autoridades investigan a una organización delictiva que habría participado en el comercio ilegal de divisas, tráfico ilegal de diamantes y soborno a autoridades del Gobierno así como en otros delitos, además de las acusaciones de lavado de dinero y drogas.


Paulo Roberto Costa, ex Director de Refinación y Abastecimiento de Petrobras, fue detenido el mes pasado. 


De los 46 acusados, 15 se encuentran en prisión preventiva y dos están prófugos, según informes de prensa.


Fiscales decidirán en los próximos días si procesarán a alguno de los acusados.


Los cargos podrían incluir asociación ilícita, delitos financieros, lavado de dinero y narcotráfico.


La Policía Federal señaló en un comunicado que hasta el momento se han allanado tres hoteles y viviendas de lujo, y se han confiscado 25 vehículos, además del equivalente a
US$2,6 millones en efectivo, joyas y obras de arte.


La semana pasada, Petrobras entregó documentos solicitados por la Policía Federal.


[AFP (Brasil), 17/04/2014; G1 (Brasil), 17/04/2014; Policía Federal (Brasil), 15/04/2014; O Estado de S. Paulo (Brasil), 15/04/2014]


(Fuente : infosurhoy.com)


YPF SE ASOCIÓ CON PRESUNTO LAVADOR DE DINERO ¿ POR QUÉ ?


A pesar de la denuncia de "lavado de dinero" contra la empresa, YPF confirmó el acuerdo con Pampa Energía
 


La petrolera informó que firmó con Petrolera Pampa un acuerdo de inversión de U$S 151,5 millones para un proyecto en Neuquén. 


La firma es una subsidiaria de la empresa por la que fue imputado su titular Marcelo Mindlin por presunto lavado de dinero.


Galuccio decidió hacer a un lado las denuncias que pesaban sobre el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin y confirmó el acuerdo entre YPF y la subsidiaria de esa empresa, Petrolera Pampa.



“YPF y Petrolera Pampa firmaron un acuerdo de inversión total por 151.5 millones de dólares para el desarrollo de un proyecto de producción de tight-gas en el área Rincón del Mangrullo, en la provincia de Neuquén”, reza el comunicado difundido por la empresa estatal.


El proyecto comprende la perforación de casi 50 pozos, dividido en dos etapas.


 Petrolera Pampa es subsidiaria de Pampa Energía, cuyo titular, Marcelo Mindlin, fue imputado en Septiembre junto a otros empresarios por el Fiscal Federal Patricio Evers por presunto lavado de dinero en la intervención de la compra del Banco de Servicios y Transacciones (BST).


Evers se basó en una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del  Fiscal Carlos Gonella, un hombre impulsado por la Procuradora General Alejandra Gils Garbó y cercano al poderoso Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.


Ante la consulta de LPO, voceros de YPF señalaron que el CEO de la petrolera Miguel Galuccio recibió la documentación del caso por parte del equipo de Pampa Energía, que negó las acusaciones y sostiene que es una denuncia sin asidero.


 La imputación de Mindlin no hizo titubear a Galuccio en avanzar con el negocio y anunciar el acuerdo, mientras en el directorio de YPF esperan que el Fiscal General convoque a los imputados para terminar de cerrar el tema.


(Fuente : lapoliticaonline.com)



BONOS ARGENTINOS COMO LOS DE YPF SIRVEN PARA LAVAR DINERO 



¿ Cómo se lava dinero en Argentina ?



Como mostró el caso de Lázaro Báez, las modalidades más usadas para lavar dinero involucran el empleo de sociedades “pantalla” en el exterior y de “cuevas financieras”.


El escándalo del empresario K Lázaro Báez puso en el tapete un tema presente desde hace mucho tiempo en el mapa del delito vernáculo: el lavado de dinero en Argentina.


En esta materia, Argentina se encuentra en el listado de lugares con mayor lavado, y figura entre los cuatro países Latinoamericanos que más dinero enviaron a paraísos fiscales entre 1970 y 2010.


Las modalidades más utilizadas para el blanqueo fueron siempre más o menos las mismas, de acuerdo al Grupo de Acción Financiera (GAFI): a través de estructuras societarias “pantalla” (compañías, fideicomisos, etcétera) y los llamados “sistemas informales de transferencia de valores”, más conocidos como “cuevas financieras”.


Lo único que cambió en los últimos años, manifiestan los especialistas, es la procedencia de los fondos: tradicionalmente provenían del narcotráfico, pero ahora están más vinculados a la corrupción (como los sobreprecios en la obra pública) y la evasión.


Sociedades “pantalla” y "cuevas"


Como decíamos, la mayor forma de blanquear dinero en Argentina es enviar los fondos a sociedades “pantalla” en paraísos fiscales, desde donde suelen derivarse a lugares con alto secreto bancario, como Suiza.


Estas sociedades casi nunca están a nombre del verdadero titular y desarrollan pocas o ninguna de las actividades que oficialmente dicen, sino que aparentan hacerlas y presentan como ingresos legales a la plata en negro.


 Hasta que los fondos llegan al destino final en un “paraíso bancario” como Suiza, estas sociedades, en conjunto con otras u otros intermediarios, pueden hacer sucesivas operaciones financieras para dificultar el rastreo del origen del dinero, por ejemplo :

transferencias entre Bancos, cambios de moneda, compra de bienes físicos de gran valor (yates, casas, autos) o financieros (cheques, acciones, bonos), entre otras.


Lo único que cambia en el esquema de usar sociedades “pantalla” en el país es la forma de mandar la plata al exterior: puede hacerse a través de entidades financieras legales o de cuevas ilegales.


Según varios especialistas, Lázaro Báez conoce bien ambas modalidades, porque se vio obligado a pasar de una a la otra.


Hasta 2006, el empresario operaba de la primera manera, depositando el dinero en el Banco Finansur (de Santa Cruz), desde donde lo giraba al Banco Macro de Buenos Aires; luego al Sud Bank de las Bahamas, a nombre de compañías “fachada”; y finalmente a Suiza y otros paraísos fiscales, como Luxemburgo y Liechtenstein. 


Sin embargo, la cosa se complicó cuando la Justicia de este último destino le embargó una cuenta de US$ 10,4 millones en el Hypo Investment Bank, por sospechas de irregularidades.


Esto hizo ver al empresario que debía dejar aún menos rastros de sus movimientos, y pasó entonces a la otra modalidad, la más usada hoy para lavar dinero: enviar los fondos afuera a través de cuevas financieras, como la famosa “Rosadita”, sin moverlo físicamente del país.


Para hacer esto, las 'cuevas' suelen utilizar una operación llamada “dólar cable”, por la que cobran una tasa del 7 % al 10 %, usando la plata de otra persona en el exterior que quiera “entrar” dinero al país para abrir la cuenta afuera, y los fondos de quien quiere “salir” para ingresar los billetes del otro.


Una vez afuera, el dinero sigue el mismo circuito que con la anterior forma: va a sociedades “pantalla”, que muchas veces las cuevas se encargan de abrir, y de ahí sigue hacia otro destino, como paraísos fiscales o “bancarios”, como Suiza.


Además de este servicio, las cuevas ofrecen otras modalidades para lavar dinero, como comprar cheques, con una comisión del 2,5 %, a empresas que tienen una parte de su facturación en negro.


Y también suelen hacer operaciones de “contado con liqui”, comprando bonos en pesos con fondos negros que luego venden en dólares en el extranjero, fuera del alcance del fisco.



Sobrefacturación y Autopréstamos


Fuera de estas operatorias usadas por Báez, otra modalidad bastante usada en el lavado es la sobrefacturación de importaciones y exportaciones, o la llamada “doble facturación”, a través de la que se “pasa” dinero negro sobrevaluando operaciones comerciales con el exterior.


La maniobra tiene el plus de que, en tiempos de cepo cambiario, puede conseguirse autorización del Banco Central para enviar valiosos dólares afuera.


Otra variante son los llamados “auto-préstamos”, mediante los cuales una empresa constituye una sociedad en el exterior, supuestamente sin vinculación a ella, para girarle dinero por supuestas deudas.


También puede darse que dos empresas del mismo grupo se manden fondos “inflados” entre sí, por ejemplo, de una subsidiaria a una matriz.


Sin necesidad de hacer operaciones con el extranjero, otra variante para lavar dinero es algo parecido al escándalo de Skanska: pagar con sobreprecios a supuestas sociedades de las que se recibió "servicios", que a su vez emiten facturas truchas para validar la operatoria.


Y también pueden usarse, dicen los especialistas, las variantes del "smurfing" (pequeños depósitos durante un tiempo para no llamar la atención, generalmente en el exterior) y el uso de empresas legales para mezclar la facturación con el dinero negro.


(Fuente : http://latecla.info/3/nota_1.php?noticia_id=57751)