ARGENTINA - LÁZARO BÁEZ - "SOCIO" DE LA FAMILIA KIRCHNER ¿ BLANQUEARÁ SU DINERO A TRAVÉS DE UNA EMPRESA CHINA ?

LOS ARGENTINOS VIERON POR TELEVISIÓN  COMO BLANQUEA DINERO EL SUPUESTO TESTAFERRO KIRCHNERISTA LÁZARO BÁEZ


CUANDO UN FISCAL QUISO INVESTIGAR A BÁEZ,  FUE SUSPENDIDO DE SU CARGO, Y SEGURAMENTE TERMINARÁ DESPEDIDO



17/03/2014


Argentina

Lázaro Báez evalúa vender sus empresas a una compañía China



Se trata de la firma Sinohydro, que controla la mayor parte de su mercado en el gigante Asiático, según una versión periodística


Por  CRONISTA.COM



El empresario Kirchnerista Lázaro Báez estaría en negociaciones con la empresa China Sinohydro para una posible venta de sus activos.


Entre las firmas que posee Báez, se encuentra Austral Construcciones, que quedó en el ojo de la polémica por las revelaciones sobre alquileres pagados a funcionarios del Gobierno.


Según publica hoy el diario La Nación, la compañía China en cuestión compitió con Baéz en la licitación para construir dos represas en Santa Cruz y la idea inicial de empresario Argentino es buscar un acuerdo para un trabajo conjunto, pero las tratativas están orientadas también a explorar una venta del conglomerado de firmas que posee Baéz.


"Vender es una posibilidad, y hay algunas opciones desde China y Brasil", deslizó un colaborador de Báez citado por La Nación.



De acuerdo con esa versión, la operatoria tendría en consideración un posible cambio de signo político en la Argentina a partir de 2015.


(Fuente : cronista.com)



¿CÓMO LAVAN DINERO LAS EMPRESAS CHINAS?



Así opera la Banca Suiza con la Mafia China



Numerosos Españoles han blanqueado dinero a través de la trama China desmantelada con la "Operación Emperador" sin saberlo.


Empresarios en busca de liquidez contactaban con banca privada Suiza y Andorrana para traer dinero de sus cuentas opacas de vuelta a España sin dejar rastro.


Así lo explican fuentes de banca privada y de la abogacía, que detallan cómo lavaban capitales los empresarios que figuran en el sumario del caso o podrían hacerlo.


El empresario traspasa  su capital en un 'paraíso fiscal' (por ejemplo Seychelles) a una sociedad China, y otra empresa asociada en España (ó Argentina) dá el dinero blanqueado al dueño. La mafia China es ideal para esta operativa por la gran cantidad de metálico que maneja.


Este tipo de operaciones se denomina en el argot como compensación.


Son muy comunes entre algunos grandes clientes de banca privada con necesidad de llevar el capital fuera de España sin dejar rastro, o traer dinero negro de vuelta, según explican fuentes de banca privada.


“Entidades Suizas y Andorranas llevaban años sacando pecho del dinero que estaban haciendo gracias a empresas Chinas”, señalan desde un family office.


El revuelo que ha causado el caso entre el empresariado Madrileño y de otras ciudades Españolas también se debe a que los implicados no sabían que trataban con la red China, ya que ésta sólo se relacionaba con la banca privada, en su mayor parte, Suiza.


El empresario trataba con un intermediario Español que se presentaba como gestor de la entidad y que cobrara una comisión de entre el 3 % y el 5 %.


Traer dinero a España sin dejar rastro y sin conocimiento de la presencia de la red China ha sido el caso más habitual en lo que respecta a empresas y grandes patrimonios.


En cambio, pequeños y medianos empresarios que querían sacar el dinero fuera de España, casi siempre con destino a Singapur, sí que conocían la conexión con la trama de Cobo Calleja.


Daban en negro el capital que querían llevarse al extranjero a una empresa China. A su vez, otra compañía Asiática abría una cuenta en Singapur a nombre del empresario e ingresaba el capital. Por estas operaciones cobraban una comisión de entre el 3 % y el  5 %.


Este tipo de operaciones y el cerco a las cuentas secretas en Suiza han hecho de Singapur el nuevo refugio de las grandes fortunas.


De hecho, un informe de PwC revela que Singapur se convertirá en el principal mercado de banca privada en el mundo en 2013.


Mafioso Chino en libertad


Por otra parte, ayer se conoció que los dirigentes de la trama China, incluido su presunto cabecilla, Gao Ping, quedarán en libertad si recurren los autos de prisión que el Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó el 19 y 20 de Octubre.


La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordenó ayer “la inmediata puesta en libertad” de uno de los detenidos, Kay Yang, al considerar que su detención se prorrogó de forma ilegal.


(Fuente : expansion.com)